Центробанк РФ пришел к выводу о том, что необходимо в срочном порядке составить список внешнеторговых компаний, деятельность которых, так или иначе, связана с отмыванием нелегальных доходов и выводом средств за границу.

Банк России обеспокоен результатами проведения масштабной проверки финансовых операций, совершенных через банки. Как выяснилось, объем сомнительных финансовых операций с начала 2013 года вырос более чем в 1,5 раза, в сравнении с прошлым годом, превысив сумму в 1,5 трлн. рублей. Этот факт подвигнул ЦБ на составление пресловутого «черного» списка. Об этом сообщает газета «Известия».

В связи с этим регулятор инициировал рассылку соответствующих писем за подписью Эльвиры Набиуллиной в кредитные организации.

Итак, компании, вызывающие подозрительность будут классифицированы на 2 группы:

— компании, которым иностранные контрагенты должны более 80% суммы платежей по контрактам;

— предприятия, «нерезидентский» долг перед которыми составляет 20-80% от общей суммы договоров.

Данный перечень будет направлен банкам соответствующими территориальными учреждениями ЦБ. В частности, г-жа Набиуллина указывает на возможность отказа кредитной организацией в открытии банковского счета, а также в проведении операций компаниям из 1-ой группы. Предприятия 2-ой группы должны быть приняты банковскими учреждениями на повышенный контроль, то есть направлять в Росфинмониторинг сведения о проводимых компаниями операциях. Разумеется, покупка юрадреса в Москве не решит проблем компаний-«однодневок».

По оценкам Центробанка за период 1994-2012 гг. из России выведено более $343 млрд. Наконец-то, регулятор решил взяться за фирмы-«однодневки».

Напомним, правительство РФ начало борьбу с отмыванием средств и выводом их за рубеж. Теперь банки будут обязаны предоставлять ФНС информацию о состоянии счетов частных лиц и сведения о совершенных ними операциях, Росфинмониторингу — о номинальных владельцах компаний-клиентов (бенефициарах).