По данным Центробанка России, только за последние два года из оборота отечественной экономики было выведено порядка 760 миллиардов рублей. К такому выводу пришли финансисты, получив официальный запрос от МВД. Кроме того, более 21 миллиарда рублей было незаконно обналичено целой группой организаций.

Как сообщает РИА Новости, ЦБ выявил обширную сеть подставных фирм-однодневок. Глава Центробанка РФ рассказал о том, что благодаря МВД были выявлены субъекты хозяйствования с признаками проведения незаконных финансовых операций. Сергей Игнатьев отмечает, что при детальном анализе прямых и косвенных платежных связей выяснилось нижеследующее.

Проверка юридического адреса показала, что обозначенные в запросе организации принадлежали к обширной сети фирм-однодневок, насчитывающих более 1,173 тыс. компаний, которые систематически нарушали налоговое и валютное законодательство на протяжении 2010-2012 гг. и ранее.

Председатель Центробанка РФ уверен, что подобная сеть подставных фирм-однодневок, скорее всего, подконтрольна одной группе лиц.

Как отмечает тот же источник информации, по итогам прошлого года объем сомнительных операций составил $38,1 млрд., что на $12,2 млрд. больше против 2010 года. Таким образом, если учесть скорректированные данные ЦБ, чистый отток российского капитала в 2012 году «притормозил» до $54,1 млрд. с $80,5 млрд. годом ранее. Напомним, правительство решило развернуть масштабную «войну» с фирмами-однодневками, которые занимаются финансовыми махинациями. В настоящее время в Госдуму поступил на рассмотрение проект закона, целью разработки которого является противодействие запретным финансовым операциям.

Автором нормативного документа, который ужесточает порядок регистрации/ликвидации юрлиц, уточняя полномочия налоговых органов, выступает Федеральная служба по финансовому мониторингу. Кроме того, разработанный во исполнение поручения главы государства проект предусматривает наказание в виде конфискации доходов от преступной деятельности, а также устанавливает уголовную ответственность за незаконные действия с денежными средствами.