Экс-главе инспекции по контролю федерального фонда финподдержки субъектов РФ Счетной палаты России Павлу Еремееву на днях было предъявлено обвинение в преступлении, имеющем все признаки мошенничества в особо крупных размерах, совершенного группой лиц. Об этом журналисты узнали из официальных источников. Обычно такие мошенничества невозможны без использования т.н. технических фирм, которые массово регистрируются без должной проверки со стороны ИФНС. Основополагающим фактором контроля, считают наши эксперты, должн обязательно стать запрос собственника помещения на предмет предоставление юридических адресов вновь создаваемым фирмам.
Представитель СК РФ В. Маркин сообщил подробности преступления. Как стало известно, еще в июле 2012 года г-н Еремеев находился в служебной командировке по делам инспекции, где бригада Счетной палаты устроила проверку на предмет исполнения расходной части бюджета Республики Бурятия.
По одной из версий следствия, бывший главный инспектор совместными усилиями с неустановленными следствием преступными лицами инициировал подписание правительством Республики Бурятия фальшивого договора с подставной фирмой ООО ТК «Кримсон». Цена договора на разработку и внедрение автоматизированной системы финпланирования и управления закупками для государственных нужд вышеуказанной республики составила на тот момент $1 млн.
По условиям соглашения, на банковский расчетный счет фирмы-«однодневки» ООО ТК «Кримсон», которая была зарегистрирована на подставное лицо, из республиканского бюджета были необоснованно перечислены, а, впоследствии, и выведены за рубеж, крупные денежные средства на сумму более 30 млн. рублей". Г-н Маркин подчеркнул, что фирма имела все признаки подставной организации и, к тому же, не осуществляла никакой предпринимательской деятельности.
Находясь в международном розыске (в том числе в Узбекистане), Еремеев недолго оставался на свободе. Несмотря на то, что он длительное время скрывался за рубежом, в ходе проведения в столице комплексных оперативно-розыскных мероприятий мошенник был успешно задержан. В настоящее время в отношении обвиняемого избрана предварительная мера в виде заключения под стражу.