Вслед за ужесточением правил снятия денег с неперсонифицированных банковских карт планируется ввести ограничения для карт, выпущенных иностранными банками. Пока неизвестен список стран, которые попадут под ограничения. Ясно только, что кредитные учреждения обяжут сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях, проводимых через такие карты, совершенных на территории Российской Федерации. Законопроект уже принят в первом чтении.

В случае принятия поправок к закону 115-ФЗ, все банки, работающие на территории России, будут обязаны информировать Росфинмониторинг обо всех операциях, совершаемых как россиянами, так и гражданами других стран, с использованием таких карт. Информацию о снятии денежных средств с иностранных карт будет необходимо передавать всем банкам, в банкоматах которых производится эта операция.

Чиновники рассчитывают, что благодаря такому нововведению Росфинмониторинг сможет проводить более точный анализ финансовых поток в целях выявлениях схем финансирования терроризма, деятельности экстремистов и иных задач, который будет осуществляться в целях обеспечения безопасности России.

Как стало известно журналистам, чиновники не будут раскрывать список стран, чьи банковские карты попадут под особенный контроль. Об этом будет известно лишь банкам.

Ожидается, что для таких карт будет неактуальным ограничение на операции свыше 600 000 рублей (покупки, снятие денег), блокировать смогут все сомнительные операции, независимо от суммы.