В первом чтении принят законопроект об осуществлении обязательного контроля операций по снятию наличных средств с банковских карт, выпущенных иностранными банками.

Документ, внесенный на рассмотрение депутатами Государственной думы, был разработан чиновниками Правительства РФ. В документе указан расширенный список операций, которые подлежат обязательному контролю — в частности, действующий перечень дополнен операциями по получению наличных средств с использованием карт, выпущенных иностранными банками.

Росфинмониторинг должен определить список кредитных организаций, операции по картам которых будут подлежать обязательному контролю. Такие меры позволят быстро добавлять платежные карты банков из определенных государств в зону повышенного внимания, а также оперативно снимать их с усиленного наблюдения.

Контроль за подобными операциями позволит оперативно проводить анализ финансовых потоков в целях определения схем по финансированию террористической или экстремисткой деятельности на территории России.

В настоящее время планируется, что перечень государств, чьи карты будут находиться под особым вниманием, не будет общедоступным. Актуальные списки будут предоставляться кредитным организациям через их личные кабинеты в порядке, установленном Росфинмониторингом.