Минфин готовит поправки в Уголовный кодекс, которые коснутся процедуры валютного регулирования и валютного контроля. Так, появится уголовная ответственность за нерепатрацию денег по займу, который был выдан нерезидентам. Подготовил проект заместитель министра финансов. Согласно ему резиденты обязаны будут зачислять на счета платежи по займам в российских банках, если те выданы нерезидентам.

Данный проект — продолжение ряда иных поправок в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Отсутствие уголовной ответственности приводило к тому, что подобную лазейку некоторые использовали для вывода денег за рубеж. Так, на 1 июня 2015 года нерезидентами в срок было не возвращено около 30,2 млрд долларов.

Планируется, что данный проект будет принят в третьем чтении в ноябре.

На данный момент в случае, если нератриированы деньги за работы и товары, за оказанные услуги, полученную информацию, результат интеллектуальной деятельности, если не возвращена оплата неполученного импорта, то наказание в законодательстве прописано. Однако в этом списке займов нет, что активно использовали как физические, так и юридические лица открытых ООО. В случае, если не возвращено более 1 млн, то ожидается штраф 200 — 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до трех лет. В случае, если не возвращено 45 млн рублей, то можно получить наказание в виде лишения свободы до 5 лет или штраф до миллиона.

В 2013 и 2014 году уже три человека получили наказание за нерапатриацию денег и перевода по подложным документам на счета нерезидентов. А в 2015 году число осужденных возросло до 8, правда, 5 из них все же было освобождено по амнистии.