Центробанк РФ решил выдать запрет подконтрольным ему банковским учреждениям на проведение каких-либо операций и открытие счетов компаниям, которые так или иначе замешаны в легализации и/или отмывании незаконных денег. В настоящее время чиновники пока еще пребывают в раздумьях о том, как реализовать эту схему на законодательном уровне. Об этом сообщают «Известия.

Как выяснилось, в «черный» список попадут ИП и лица с юрадресом, которые хоть единожды совершали по своим счетам хозяйственные операции сомнительного характера. В частности, сомнительные операции, в понимании финансового регулятора, это: финансирование, так называемого, «серого» импорта, операции по выводу капитала за пределы страны, а также трансформация денежного безнала в наличную форму с дальнейшим уходом от налогообложения.

Разумеется, конкретных признаков сомнительности операций пока еще не разработано, как и не существует специальной методики их определения.

Отметим только, что как только компания «погорит» на любых действиях, подпадающих под подозрение, данные о ней будут сразу же внесены в специальный реестр. Еще предстоит решить, кто займется ведением единой базы данных — Центробанк или банковские ассоциации.

Добавим, что еще в прошлом году сотрудники банков начали отказывать клиентам в проведении сомнительных операций (свыше 10-ти тысяч случаев). Более того, в принудительном порядке было закрыто около сотни счетов. Судя по всему, руководство ЦБ готово пойти на крайние шаги в борьбе с нелегальными способами финансового обогащения бизнесменов, играя по более жестким правилам. Для этого, предлагается повысить меру ответственности кредитно-финансовых учреждений, сообщает зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Только жесткие административные меры наказания позволят научить руководство банков присматриваться к собственным клиентам и операциям.