Как стало известно из сообщений РИА Новости, в целях борьбы с незаконным выводом капитала за рубеж Федеральная таможенная служба создала отдельный реестр организаций, проводящих сомнительные внешнеторговые операции.

Уже 2 месяца (с апреля 2018 года) в ФТС ведется реестр юридических лиц, которые проводят сомнительные операции. Если владельцы или руководители занесенных в реестр организаций обращаются в регистрирующие органы с целью регистрации нового юридического лица, то такие компании сразу же автоматически попадают в зону риска. В настоящее время между ФТС, контролирующими органами и Центробанком налажена процедура передачи информации, что позволяет значительно более эффективно бороться с незаконным выводом капитала за рубеж.

Как стало известно, в 2017 году таможенными органами был зафиксирован незаконный вывод средств из России на 69 миллиардов рублей, а в 2016 — 156 миллиардов. За первый квартал текущего года выявлено сомнительных операций на сумму 18 миллиардов рублей.

В ведомстве отметили, что сейчас ведется совместная работа с Росфинмониторингом, Федеральной налоговой службой, Центробанком по улучшению взаимодействия ведомств.